Michael McNeir ICA Int.Dipl.AML

PROFIL 

Deține abilități remarcabile de investigație financiară, abilități analitice și organizaționale și are o experiență excelentă de a lucra bine în medii complexe și exigente. Un comunicator puternic cu abilitatea de a construi relații interpersonale rezistente într-o diversitate de setări. Un decident încrezător, capabil de a media și rezolva probleme, capabil să motiveze și să se angajeze semnificativ în proiecte. 

De-a lungul carierei, a demonstrat angajamentul de a oferi cel mai înalt nivel de integritate, profesionalism și responsabilitate personală. În mod continuu dovedește a fi o persoană conștiincioasă și tenace. Un „lider de opinie” cu experiență în training și prezentare la conferințe naționale și internaționale privind combaterea spălării banilor, luării de mită / corupției, recuperării activelor și prezentării de probe la instanțele penale. 

Punerea în aplicarea legii

din 1986

  EXEMPLE:

  • Un ordin de confiscare a fost emis în 2007 unui subiect pentru spălare de bani. Anchetatorul inițial nu a putut identifica niciun bun în acel moment. Cifra beneficiilor penale a fost stabilită la 70.000,00 £. Suma disponibilă a fost stabilită la 1,00 £.
  • Subiectul a înșelat o victimă în vârstă și a convins-o să îi dea banii și proprietățile sale.
  • Am analizat cazul confiscării în 2017 și am identificat activele (proprietăți, mașini și conturi bancare) din Marea Britanie și din străinătate.
  • Am obținut reținerea contului bancar la o bancă de nivel 1 HSBC, deoarece deținea suficiente fonduri și era proporțională în cadrul legislației europene pentru drepturilor omului.
  • 70.000,00 lire sterline au fost ulterior returnate prin intermediul Curții către partea vătămată.

Experiență

FORUM Financial Advisory and Training Solutions SRL

2020 - prezent: Fondator al afacerii din București, România.
Furnizor de consultanță financiară.
Furnizor de instruire/ training - AML / CTF, Conformitate și fraudă.
i

GREAT CHATWELL ACADEMY OF LEARNING

2020 – prezent
Responsabil pentru instruirea studenților din diverse domenii de afaceri despre fraudă.
Proiectare traininguri privind frauda.

2018-2020 Trainer în combaterea spălării banilor - finanțare penală și teroristă.

Responsabil cu instruirea pentru instituții financiare și din alte domenii privind combaterea spălării banilor / finanțării penale și a terorismului.

International Compliance Association

2018-2020 Trainer în combaterea spălării banilor - Finanțarea criminalității și terorismului.
Responsabil cu instruirea pentru instituții financiare și din alte domenii privind combaterea spălării banilor / finanțării penale și a terorismului.

Metropolitan Police Service (MPS) Confiscation and Enforcement Unit

2016 - 2019 Investigator financiar acreditat și detectiv.
Lucrează în cadrul Unității de confiscare și executare a activelor din Londra, responsabil pentru o serie de investigații financiare, inclusiv fraudă și spălare de bani.

A condus investigații asupra activelor imobiliare din Marea Britanie și din străinătate, în vederea restricționării și confiscării activelor obținute din produsele infracțiunii. A colaborat cu instituțiile financiare atât la nivel național, cât și internațional, în sectoarele bancare corporative și de investiții, cum ar fi HSBC, Lloyds și UBS, cu rezultate reușite în confiscarea activelor și înlăturarea veniturilor penale. În timp ce a lucrat cu UBS, un activ în valoare de 100.000,00 GBP a fost ridicat dintr-un cont bancar elvețian al unui criminal condamnat. A lucrat în parteneriat cu ambasade din Marea Britanie (Statele Unite, Eire, România, Spania, Canada, Australia, etc) cu propriile Unități de informații financiare și servicii financiare interne. Rolul include punerea în aplicare a unei legislații internaționale, inclusiv a "Crime Act 2002 (POCA)", Legea finanțelor penale din 2017 și reglementările anti-spălare de bani. A realizat sechestre de numerar și a condus investigații proactive ridicate prin rapoarte de activitate suspectă (SAR). Rolul include asigurarea respectării cerințelor grupului de acțiune financiară și a patra și a cincea directivă a Uniunii Europene privind spălarea banilor. În acest timp, a demonstrat desfășurarea cu succes a peste 200 de cazuri de confiscare. A construit și a menținut relații rezistente cu parteneri cheie din Unitatea de Informații Financiare din Marea Britanie, Unitățile de informații financiare străine, Agenția Națională pentru Criminalitate (NCA) și în cadrul Autorității de Conduită Financiară (FCA). Responsabil pentru gestionarea a numeroase investigații, a asigurat succesul în numeroase cazuri financiare. A lucrat, cu succes semnificativ, cu instituții financiare de nivel 1, precum HSBC, Lloyds și Barclays, rezolvând probleme și eliminând încasările din sistemul financiar. A colaborat eficient cu parteneri din industrie și experți în materie pentru a elabora tacticile și protocoalele optime de bune practici. A colaborat întrun mod eficient cu unitatea de la Ministerul de interne pentru produsele criminalității în ceea ce privește legislația privind produsele și problemele de la instanțele de executare din Marea Britanie. A arătat în mod consecvent tenacitate și determinare în urmărirea și confiscarea activelor ascunse la nivel global, returnând fonduri semnificative atât victimelor infracțiunilor, cât și guvernul britanic.

METROPOLITAN POLICE SERVICE
Homicide and Serious Crime Command

2007 - 2016 Ofițer de informații financiare și detectiv. Responsabil cu investigarea celor mai complexe și mai grave infracțiuni, inclusiv crimele și riscurile grave pentru viață. Rolul include colectarea de informații secrete și gestionarea informațiilor extrem de sensibile și confidențiale. A adus în mod consecvent o abordare determinată și tenace pentru a rezolva chiar și cele mai dificile cazuri. A demonstrat abilități avansate de intervievare pentru a asigura și dezvolta informații. A întreprins investigații de informații financiare, a strâns informații prin urmărirea și expunerea activității financiare pentru a sprijini investigațiile de omucidere. A demonstrat cunoștințe ample și detaliate cu privire la structurarea și implementarea investigațiilor complexe, inclusiv în cazul în care s-au obținut bani prin mijloace penale pentru a finanța aspecte ale terorismului internațional. A lucrat la investigații complexe și a urmărit activitatea financiară și conexiunile pentru a stabili locația suspecților. A lucrat cu parteneri străini pentru a indentifica comportamentului similar.

Responsabil pentru armărirea persoanelor prin activitatea financiară ascunsă la nivel național și internațional, asigurarea locațiilor pentru a facilita arestările. A oferit direcție în cadrul anchetelor de crimă, a dezvoltat informații și a găsit și stabilit conexiunile dintre victimele crimei și agresorii lor.

EXEMPLE:
• Utilised financial investigative skills by liaising directly with Barclays, Western Union, (US based) and MoneyGram, resulting in tracking two suspects for murder.
• Financial enquiries with Western Union revealed they had fled the UK to Spain via the Netherlands where they were arrested and later extradited.
• Financial enquiries identified links to ISIS/DAESH with the two suspects and links to foreign fightersin Syria and safe houses in North Africa. A successful prosecution was achieved.

Kent Constabulary

2000 - 2007 Polițist Detectiv A îndeplinit o gamă largă de roluri CID și uniforme, inclusiv a fi investigator detectiv. A demonstrat competență și atenție pentru detalii, cercetare și observare. A oferit furnizarea unor standarde ridicate de dovezi pentru susținerea condamnărilor. A realizat o serie de investigații, inclusiv fraudă, efracție, jaf și violență gravă.

Deloitte

2019-2020 Manager în cadrul Departamentului de Investigații Financiare, Criminalistică și Conformitate cu sediul în București, România. Responsabil pentru jurisdicțiile României, Bulgariei, Ungariei și Moldovei. Consultanță și instruire în instituțiile financiare / nefinanciare. Inspecții și acțiuni de supraveghere. Investigații financiare și informații de investigație conexe. Anticorupție, evaluarea și investigațiile împotriva mitei. Evaluarea riscului de fraudă. Evaluări privind finanțarea criminalității și aterorismului legate de combaterea spălării banilor.

Port of Dover Force

1986 - 2000 Polițist
A îndeplinit o gamă largă de roluri. A investigat frauda și a lucrat în strânsă legătură cu forțele de ordine germane și franceze pentru a identifica vehiculele sau bunurile furate. A lucrat în parteneriat cu agenții cheie în cadrul unei operațiiuni de succes multi-agenție pentru combaterea contrabandei cu alcool și tutun. A primit o citație de merit. A reprezentat poliția din Portul Dover din Hamburg, Germania, stabilind un canal de legătură rezistent la stabilirea de informații adecvate și valoroase.

Lucrări publicate

 2018 - A scris o lucrare despre combaterea spălării banilor și legăturile cu arta. În prezent, în cea de-a doua fază de editare, lucrarea va fi inclusă în cartea Simpozionului despre criminalitatea asupra bunurilor culturale transatlantice din 2018. Editorul este Routledge.

2020 - A scris o lucrare cu privire la casele de artă / licitație și impactul celei de-a cincea directive UE privind spălarea banilor.

Economia comportamentală (BE) sau Analiza economică comportamentală

Consultantul economic Ionel Blănculescu și fostul detectiv și investigator financiar Michael McNeir vor aduce în România un nou concept.

Economia comportamentală (BE) sau Analiza economică comportamentală

Citește mai multe detalii / Sursa bursa.ro

PREZENTĂRI și CONFERINȚE

Ianuarie 2021: Camera de Comerț a României Live Webinar, co-prezentator al KYC Global Technologies despre cel mai eficient mod de combatere a spălării banilor în lumea post COVID.

Decembrie 2020: Interviu live cu Enache & Pirtea & Asociații privind confiscarea activelor penale și legea română 228/2020.

Iunie 2020: A organizat o clasă de instruire virtuală privind poliția și criminalitatea financiară pentru Centrul de Studii Parlamentare din Marea Britanie.

Mai 2020: Vorbitor invitat intr-un eveniment virtual despre fraudă în timpul COVID 19 cu avocații Enache și Pirtea din București, România

Mai 2020: a organizat un podcast pentru Transparența Internatională privind arta și legăturile cu spălarea banilor.

Februarie 2020: White Collar Crime & Corporate Fraud in Romania 2020, InterContinental București.

Februarie 2020: a susținut o prezentare despre Tendințele afacerilor la Camera de Comerț Română Britanică din București, România.

Februarie 2020: a susținut o prezentare despre Kleptrocrats la conferința română GOVNET de la București, România.

Iulie 2019: A avut o prezentare comună cu Alesia KOUSH, (UNESCO și Protecția culturală pentru municipalitatea Florența), din Florența, Italia, la Institutul de artă Sotheby’s din Londra despre "Crime împotriva culturii: Ce este în joc?"

Iulie 2018: a susținut o prezentat despre Rusia și piața imobiliară din Londra cu probleme despre confiscarea activelor la Royal United Services Institute, Londra, legat de rolul cu Consiliul consultativ pe piața imobiliară din Londra.

Iunie 2018: a prezentat o lucrare ulterioară despre Rusia și legăturile sale cu combaterea spălării banilor prin artă, împreuna cu Universitatea Queen Mary din Londra, Universitatea din Maryland (SUA) și Mount Saint Mary College (SUA).

Martie 2018: Howard Kennedy LB Business Network - Aceste statistici îngrijorătoare au adunat peste 60 de invitați ai LB Business Network la sediile lui Howard Kennedy pe 15 martie 2018 pentru a înțelege mai bine cum să prevină și să combată frauda la locul de muncă.
Citește mai multe detalii:

Martie 2018: Prezentare despre "Recuperarea activelor în Combaterea fraudei în 2018: Afacerea dvs. este pregătită?" la cabinetul de avocatură Howard Kennedy din Londra.

 Martie 2018: a susținut un Master Class despre criminalitatea financiară la Universitatea Queen Mary din Londra.

Decembrie 2017 și decembrie 2018: prezentări privind combaterea spălării banilor și recuperării activelor la conferințele naționale anticorupție din Podgorica, Muntenegru, sponsorizate de Uniunea Europeană și ambasadele Statelor Unite, Regatului Unit și Germania.

Septembrie 2017: a susținut o prezentare despre "ultima generație" de spălarea banilor la cel de-al 35-lea Simpozion internațional al Universității din Cambridge privind criminalitatea economică.

MEMBRU AL ORGANISMELOR PROFESIONALE

1

Membru al Asociației Internaționale de Conformitate (ICA)

2

Membru al Camerei de Comerț Britanice Române

4

MEMBRU AL CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU ANTI SPĂLAREA BANILOR ȘI PIAȚA PROPRIETĂȚII DIN LONDRA

Membru al consiliului consultativ care cercetează Rusia, China și statele din Golf cu legăturile lor cu combaterea spălării banilor, cu banii murdari și cu piața imobiliară din Londra. Organizat de Universitatea din Sussex.

3

Membru al Camerei de Comerț Olandeze din România

Lucrăm împreuna