Domeniile noastre de practică

PIERDEREA ȘI CONFISCAREA ACTIVELOR

Inclusiv confiscarea activelor, identificarea activelor, cercetarea penală.

MITĂ ȘI CORUPȚIE

Forum Financial Advisory and Training Solutions SRL , CEO Michael McNEIR, has extensive experience in dealing with high profile investigations of a national and International basis.

ANCHETE CRIMINALE ȘI FINANCIARE

SPALARE DE BANI, FRAUDĂ, FURT ETC. 

CONSILIERE FINANCIARĂ

PRIVIND LEGISLAȚIA ROMÂNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

investigații interne și audit

Produse financiare

Suntem în parteneriat atât cu KYC Global Technologies, cât și cu PGN Gobal. Toate aceste produse sunt deosebit de viabile în epoca modernă a anului 2021.

 WHISTLEBLOWING = Avertizorul de integritate

Este LEGISLAȚIA EUROPEANĂ CARE ASIGURĂ CĂ TOATE ȚĂRILE UE AU UN SISTEM SIGUR DE A DENUNȚA PRACTICI CRIMINALE ȘI CORUPTE.

pentru a asigura conformitatea legală pentru companii.

TRAINING

COMBATEREA FINANȚĂRII PENALE ȘI A TERORISMULUI, FRAUDĂ ȘI ALTE DOMENII DE INFRACȚIUNE FINANCIARĂ

Proiectarea pachetelor de instruire / training privind combaterea finanțării penale și teroriste.

ro_RO