Confiscarea, executarea activelor

confiscarea activelor inclusiv identificarea activelor, anchete penale

Confiscarea previne spălarea sau reinvestirea bunurilor infracționale fie pentru a facilita alte forme de infracțiuni, fie pentru a ascunde încasările ilicite.

Un element esențial este Curtea Coroanei care are puterea de a confiscă și de a priva persoanele fizice și terții de proprietatea lor. Codul pentru procurorii coroanei este un document public, emis de directorul procuraturii publice, care stabilește principiile generale pe care procurorii coroanei trebuie să le urmeze atunci când iau decizii cu privire la cazuri. Sursă: Confiscarea și ordinele auxiliare pre-POCA: încasări din îndrumarea criminalității .

În fiecare țară, ar trebui adoptate măsuri pentru identificarea, urmărirea și evaluarea bunurilor care fac obiectul confiscării.

De ce să alegeți Forum Financial Advisory & Training Solutions SRL?

W

Ne ocupăm atât de legislația română, cât și de cea internațională de confiscare,

W

Michael s-a ocupat de confiscările internaționale de active din serviciul său cu echipa de criminalitate organizată a poliției metropolitane,

W

Noua legislație propusă în 2020 este în prezent adoptată prin Parlamentul României,

W

Recunoaștem impactul pe care confiscarea îl are asupra vieții oamenilor,

W

Numărul acțiunilor de înghețare și confiscare este în continuă creștere.

Întrebări frecvente (FAQ):

Ce este un ordin de confiscare?

Un ordin de confiscare din Marea Britanie va fi emis după o condamnare și va priva un inculpat de orice avantaj obținut dintr-o infracțiune. Procurorul va lua măsuri pentru păstrarea bunurilor, astfel încât acestea să fie disponibile pentru plata ordinului. În situația în care comanda nu este plătită în mod voluntar, atunci:

  • Curtea Magistratului execută ordinul ca și cum ar fi o amendă.
  • Procurorul poate solicita Înaltei Curți să numească un primitor.
Cine are puterea de a da ordine de confiscare?

Curtea Coroanei are puterea de a emite un ordin în temeiul Legii privind traficul de droguri 1994 (DTA) și a părții a VI-a a Legii privind justiția penală din 1988, astfel cum a fost modificată prin Legea privind puterile instanțelor penale 1995 (CJA). CJA conferă, de asemenea, Curții Magistraturii puteri limitate, aceasta fiind limitată la infracțiunile prevăzute în graficul 4 al CJA.

Care este diferența dintre ordinele de confiscare și de executare a activelor ?

Instanța poate pronunța o decizie de confiscare, privând inculpatul de cea mai mare parte a bunurilor sale. Un ordin de confiscare îl privează pe inculpat de titlul imediat. Un ordin de executare este un ordin de plată a unei sume de bani aplicate întrucât este o amendă. Dacă se aplică un ordin de executare, instanța nu va putea, de obicei, să emită un ordin de confiscare a activelor.

    Ordinul de confiscare - Sume disponibile și beneficii

    Valoarea prestației este suma pe care inculpatul a obținut-o de infracțiune și include bunurile din întreaga lume, indiferent dacă au fost obținute în mod legal sau prin mijloace penale.

    Dacă suma beneficiului nu poate fi confiscată la momentul respectiv, se calculează suma disponibilă la acel moment.

    Nerespectarea unui ordin de confiscare are ca rezultat o pedeapsă cu închisoarea implicită în raport cu ceea ce datorează Curții. Aceasta este o pedeapsă suplimentară cu închisoarea..

    EXEMPLE DE CAZ

    R v Donal O’CHONAILL

    Acuzatul datora peste 12 milioane £ pentru un ordin de confiscare pentru evaziune fiscală și dobânzi acumulate. A ascuns activele în străinătate. A fugit din Regatul Unit, dar Michael a avut un rol esențial în extrădarea lui O'CONNELL înapoi în Regatul Unit, unde acum execută o nouă pedeapsă cu închisoarea de șapte ani pentru neplata ordinului său de confiscare. Alte active au fost identificate în străinătate.
    Citiți mai multe aici:

    www.casemine.com

    Ofițer de informații financiare și detectiv

    A urmărit persoane prin activitatea lor financiară ascunsă la nivel național și internațional, asigurând locații pentru a facilita arestările.
    A stabilit conexiuni între victimele crimei și agresorii acestora; a dezvoltat informații și a stabilit direcției în cadrul anchetelor de crimă.
    Exemplu:
    • A folosit abilități de investigație financiară prin legătura directă cu Barclays, Western Union, (cu sediul în SUA) și MoneyGram, rezultând în urmărirea a doi suspecți pentru crimă.
    • Investigațiile financiare cu Western Union au arătat că au fugit din Marea Britanie în Spania prin Olanda, unde au fost arestați și ulterior extrădați.
    • Anchetele financiare au identificat legături cu ISIS / DAESH cu cei doi suspecți și legături cu luptătorii străini din Siria și case sigure din Africa de Nord. S-a realizat o urmărire cu succes.

    EU Asset Confiscation

    ec.europa.eu

      România - Legea 228/2020 adoptată la 02 noiembrie 2020 privind re-confiscarea

    Un domeniu de aplicare mai vast în România pentru confiscarea extinsă a mărfurilor.

    Lucrăm împreuna

    ro_RO