Training

combaterea finanțării penale și teroriste, a fraudei și a altor domenii ale criminalității financiare

Proiectarea pachetelor de instruire / training privind combaterea finanțării penale și teroriste.

Furnizor de instruire/ training - AML / CTF, Conformitate și fraudă.

Proiectare pachete de instruire adaptate la dinamica activităților:

  • Putem proiecta pachete de instruire personalizate și putem desfășura cursuri de formare fie virtual, fie tradițional (în sala de curs), pentru a se potrivi cerințelor unui client.
  • Concentrăm activitățile de instruire pe combaterea finanțării penale și a terorismului, a fraudei, a mitei și a corupției și a altor domenii ale infracțiunilor financiare.
  • LEGISLAREA INFRACȚIUNII FINANCIARE cu impact asupra afacerilor din România. Aceasta acoperă legislația internă privind infracțiunile financiare din România, directivele Uniunii Europene privind spălarea banilor, Legea privind mita din Regatul Unit, Legea privind patrioticii din SUA și Legea privind practicile corupte în străinătate din SUA și alte acte legislative relevante.
  • Vizăm riscurile pentru companie / organizație, inclusiv răspunderea penală pentru personal și rolurile de conducere, reputația riscurilor și responsabilitățile legale.
  • Training pentru Whistleblowing.

Furnizor de instruire

W

MasterClass și instruire în domeniul criminalității financiare în Marea Britanie, Muntenegru și România.

W

2018 Podgorica, Muntenegru: Atelier de lucru privind verificarea legislației împotriva corupției.

W

2017 Articol de ziar pentru conferința națională împotriva mitei și corupției din Muntenegru.

W

Formator în combaterea spălării banilor / combaterii finanțării terorismului.

W

PREZENTĂRI și CONFERINȚE

Rezultate finale

  • Abilități remarcabile de investigație financiară, analitică și organizațională și experiență în medii complexe și exigente.
  • Un comunicator puternic cu abilitatea de a construi relații interpersonale rezistente într-o diversitate de setări.
  • Un decident încrezător și un mediator de situații problematice, capabil să motiveze și să se angajeze semnificativ.
  • De-a lungul carierei a demonstrat angajamentul de a oferi cel mai înalt nivel de integritate, profesionalism și responsabilitate personală.
  • În mod continuu se dovedește a fi o persoană conștiincioaă și tenace.
  • Un „lider de opinie” cu experiență în prezentarea la conferințe naționale și internaționale privind combaterea spălării banilor, luării de mită / corupției și recuperării activelor și prezentării de probe la instanțele penale.

 

Benficiari

Ore

Lucrăm împreuna

ro_RO